أغسطس
28
في 28-08-2013
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer
    73 مشاهده

ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال

Posted:eyadjarrarlawyer.wordpress.com/ 26/08/2013 in قانون

ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال .. هي ﻋﻤﻠﻴﺔ يقوم بها الخارج عن القانون بهدف إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ (اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع )

أو إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ كاﻧﺖ

وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض إﺧﻔﺎء أو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪرهﺎ .

ومن أمثلة هذه العملية..

ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻳﺪاﻋﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب إﻟﻰ أﺧﺮ.

Be Sociable, Share!

أضف تعليقك
اسمك :*
بريدك :*
موقعك :
تعليقـــك:
*

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash