أغسطس
28
في 28-08-2013
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال

Posted:eyadjarrarlawyer.wordpress.com/ 26/08/2013 in قانون

ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال .. هي ﻋﻤﻠﻴﺔ يقوم بها الخارج عن القانون بهدف إﺧﻔﺎء اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ (اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع )

أو إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ كاﻧﺖ

وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض إﺧﻔﺎء أو ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪرهﺎ .

ومن أمثلة هذه العملية..

ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻳﺪاﻋﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب إﻟﻰ أﺧﺮ.