يناير
11
في 11-01-2011
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer
    794 مشاهده
تبييض الأموال

باختصار هو استخدام أموال نتجت عن القيام بجريمة في مشاريع يسمح بها القانون..،
فليس كل ما تستحسنه العين هو بالضرورة كذالك…فقد يعتقد مجتمع بأكمله أن شخصا ما رجل أعمال ناجح و عبقري إقتصاديا لأنه تمكن في مدة وجيزة من تشييد الكثير من المؤسسات وتقليص البطالة …
و لكنه في حقيقة الأمر تاجر مخدرات .
وللقيام بجريمة تبييض الأموال على المجرم القيام بعدة عمليات يمكن تلخيصها في مرحلتين:
المرحلة الأولى: هي تحويل الأموال التي نتجت عن الجريمة ( أموال تجارة المخدرات مثلا)،
و يقوم المجرم بذالك من أجل التخلص من السيولة النقدية الكبيرة لأنه لو حاول وضعها في أي بنك سيكتشف أمره بسهولة عند بحث البنك عن مصدر هذه الثروة…كما أنه يريد إخفاء الجريمة الأولى نهائيا ( المتاجرة بالمخدرات)، و تكون عملية التحويل بأن يشتري المجرم بهذه الأموال عقارات أو لوحات زيتية باهضة الثمن أو بتحويل هذه الأموال إلى حسابات بنكية أخرى.

أما المرحلة الثانية: فهي تشتيت هذه الأموال،
بمعنى توزيعها على نشاطات تجارية مختلفة فينشأ هذا المجرم شركة إستيراد و تصدير و شركة للأشغال العمومية إلى غير ذالك .
…….مثلا…

*** الرسائل او البريد الإلكتروني مما تتضمن عبارات خادعة كعبارة: إضغط هنا وستحصل على دولار أو ما شابه…
هذه الرسائل ليست للإشهار فقط، بل قد تكون ورائها شبكة لتبييض الأموال،
كما قد ترسل لك رسالة إلكترونية إلى بريدك تطلب منك فيها إرسال رقم حسابك البريدي أو البنكي لتستلم مبلغا ماليا.

Be Sociable, Share!

أضف تعليقك
اسمك :*
بريدك :*
موقعك :
تعليقـــك:
*

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash